客户身份识别,也称“了解你的客户”( Know Your Customers KYC)或者“客户尽职调查”( Customer Due Dligener,CDD)。在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是金融机构及其工作人员必须履行的法律义务。
通俗来讲,客户身份识别制度是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,且不得为身份不明的客户提供服务等方面的制度。
安居客本身是一家中介公司,专注于房地产的网络信息服务,通过网站和手机APP全面覆盖买房、租房、商业地产三大业务,旗下拥有“安居客”、“爱房网...
南丁格尔对护理学的主要贡献:改革军队的卫生保健事业;创建世界上第一所护士学校;从事护理研究,撰写著作,指导护理和护理管理工作,写出的代表作有...
是的。孕妇考事业编需要进行体检,孕期可能会因为身体处于异常状态而导致体检不合格,或因为体检对孕妇有负面影响而导致放弃体检。一般都是申请延期体...
宿管委员主要负责晚上熄灯后对学生宿舍进行巡查并做好记录,督促学生自觉遵守纪律;对违纪频繁、表现较差的学生,及时找其谈话,做好思想教育工作;督...
士官军衔共分为7个级别,包括:一级军士长、二级军士长、三级军士长、四级军士长、上士、中士、下士。根据我国《中国人民解放军现役士兵服役条例》规...
剧本杀属于文化传播经营范围,剧本杀是一款以个人为中心的辅助游戏推理的应用,该游戏集语音、逻辑推理、社交等多种属性于一体。剧本杀多是以封闭和半...
宏观(macroscopic),哲学术语,与“微观”相对,不涉及分子、原子、电子等内部结构或机制;也泛指大的方面或总体。常见词组有宏观理论,...
idsbg是富士康的一个开发维修性的综合部门。主要有主机板嵌入式开发、硬件测试方面、机台维护、修理,方面的工作。根据所从事的具体工作,相对而...
国家支持的创业项目包括:环保行业,如废旧资源回收、污水处理、新型清洁能源等;生产服务业,如第三方物流、连锁配送、商贸流通业等;面向农村的服务...
上海2023年下半年各项教育类考试时间已经公布了,网报时,考生须填写基本信息、学籍学历、户籍档案等考生信息,同时还须填写报考信息,报名完成后...
中创新航是国企。拥有持续领先的技术创新能力,依托国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等科研平台,在材料技术创新、结构技术创新、制造技术创新...
小学毕业可以通过自考获得成人大专文凭,自考对年龄,区域,种族,学历等,都是没有要求的。自考在当地的教育考试院官网进行报名,也可以到当地自考办...
客服工作职责是接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈;能及时发现来电客户的需求及意见,并记录整理及汇报;为客户提供完...
装修二级资质办理条件:净资产200万元以上;建筑工程专业注册建造师不少于3人;建筑美术设计、结构、暖通、给排水、电气等专业中级以上职称人员不...
团内职务分为:书记处第一书记、书记处书记、副书记、委员。中国共产主义青年团(简称共青团)是中国共产党领导的一个由信仰共产主义的中国青年组成的...